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许昌中支连续2年荣获许昌市金融机构反洗钱工作“突出单位”称号
更新时间:2016-5-4 16:23:51 信息来源:本站原创

近日,在中国人民银行许昌中心支行开展的2015年度反洗钱考核评级工作中,许昌中支反洗钱工作被评为“A级”,获得反洗钱工作“突出单位”称号,公司连续2年获此殊荣。

近年来,许昌中支高度重视反洗钱工作,严格按照人行监管要求和分公司的要求进行相关工作的落实。一是中支及各四级机构均成立反洗钱工作小组,确保反洗钱工作制度的完善和架构的完整;二是抓关键岗位学习了解反洗钱制度,不断提升关键岗位的反洗钱工作意识和技能;三是加大内外部反洗钱工作宣传力度和内部培训频次,营造好反洗钱工作氛围;四是严格落实客户身份识别制度及大额可疑交易管理制度,有效审查客户身份,妥善保存客户身份和交易信息,对客户资料进行规范管理等。

    后续,许昌中支将继续严格落实人行及分公司的各项工作部署,提高反洗钱工作水平,充分发挥反洗钱职能,有效履行反洗钱义务。

文章编辑:刘佳 


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