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2021年专题区

中信银行信阳分行“断卡”进行时
更新时间:2021-8-20 17:48:09    来源:中信银行信阳分行

  8月19日中午,一名客户至中信银行信阳分行办理开卡业务,银行工作人员在询问其在办卡用途时,客户称自用,但要求中信银行一定要求办转账额度大于5万的银行卡。

  中信银行信阳分行的工作人员在与客户沟通过程中了解到,该客户自称在国外上班,因为疫情刚回国内,说是被国内公司委派到国外,问哪家公司,客户声称想不起来了,无法提供公司名字。考虑到目前客户所处国家为疫情和涉案高发地,且回答漏洞百出,存在出租出借账户的可疑情形,工作人员婉拒客户业务,同时给客户讲解出租出借出售和购买银行账户的严重性和危害性,客户表示理解随后离开网点。

  近年来,银行卡诈骗犯罪愈演愈烈,为全面贯彻落实全国断卡行动工作,有效打击治理电信网络新型违法犯罪,中信银行信阳分行积极开展账户风险排查、断卡行动宣传等工作,确保在实际工作中有效“断卡”!

 

(中信银行信阳分行 张军)

文章编辑:陈婷 
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中信银行信阳分行“断卡”进行时
2021-8-20 17:48:09    来源:中信银行信阳分行

  8月19日中午,一名客户至中信银行信阳分行办理开卡业务,银行工作人员在询问其在办卡用途时,客户称自用,但要求中信银行一定要求办转账额度大于5万的银行卡。

  中信银行信阳分行的工作人员在与客户沟通过程中了解到,该客户自称在国外上班,因为疫情刚回国内,说是被国内公司委派到国外,问哪家公司,客户声称想不起来了,无法提供公司名字。考虑到目前客户所处国家为疫情和涉案高发地,且回答漏洞百出,存在出租出借账户的可疑情形,工作人员婉拒客户业务,同时给客户讲解出租出借出售和购买银行账户的严重性和危害性,客户表示理解随后离开网点。

  近年来,银行卡诈骗犯罪愈演愈烈,为全面贯彻落实全国断卡行动工作,有效打击治理电信网络新型违法犯罪,中信银行信阳分行积极开展账户风险排查、断卡行动宣传等工作,确保在实际工作中有效“断卡”!

 

(中信银行信阳分行 张军)

文章编辑:陈婷 
 

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