于细微之处堵截风险
中信银行焦作分行向当地反诈中心提供可疑线索

2021-10-18 17:11:02    来源：中信银行焦作分行

　　10月13日上午，中信银行焦作分行向当地反诈中心提供可疑线索，成功堵截一起销户风险事件。

　　客户荣某于当天上午前往中信银行焦作分行办理销户业务，系统提示该账户为可疑账户，有涉嫌诈骗风险，需进一步核实客户相关信息。工作人员办理业务时询问客户使用该银行卡的用途，客户称自己在某公司上班，该卡为单位工资卡，还时常购买金融产品，除此之外没有其他交易。随后，工作人员询问客户是否有给陌生人转账或者是否有做什么兼职，客户犹豫片刻后，声称自己在以太网坊网站上进行以太币买卖。

　　中信银行焦作分行工作人员随即拨打电话，咨询当地反诈中心。反诈中心查询系统后，称该客户有风险，暂时不能做销卡处理，需要中信银行焦作分行协助稳定客户。约二十分钟后，警官到达网点并将客户带回警局协助调查。

　　近年来，一些不法分子打着“金融创新”的旗号，通过网络投资“虚拟货币”等方式吸收资金，进行非法集资、传销、诈骗。中信银行焦作分行工作人员严谨认真、高度负责，于细微之处发现风险，成功堵截可疑事件，全力以赴保护居民财产安全，力争做好金融安全的守护者。

 

（中信银行焦作分行 郑真）

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