中信银行安阳分行协助警方成功堵截涉案资金93万余元

2021-12-14 15:47:35    来源：中信银行安阳分行

　　12月8日15点40分左右，中信银行安阳分行工作人员接到一通紧急电话，一名客户声称自己被电信诈骗98万余元。在其开户银行工作人员的协助下，查询到该笔资金转入涉诈人员张某在中信银行安阳分行开立的银行账户中。该客户希望中信银行安阳分行查询资金是否入账，并协助其对账户进行冻结。

　　中信银行安阳分行工作人员了解情况后立即询问客户是否已报案，提示客户可及时与当地反诈中心反馈情况，申请做紧急止付。随后，中信银行安阳分行工作人员积极联系客户开户银行，进一步核实事件真实性，同时抓紧时间利用多种方式争取联系到张某。

　　经过努力，中信银行安阳分行工作人员与张某取得联系，并以电话营销做掩饰与其交谈，沟通中得知张某的对外转账限额为5万元。为防止张某通过网银等手段转移涉案资金，工作人员以尽职调查结果可疑情况监管张某账户。与此同时，公安机关对张某账户进行一键止付处理。争分夺秒地努力之后，中信银行安阳分行与警方成功协作，拦截转移资金93万余元。

　　客户及警方对中信银行安阳分行高效的工作部署、敏锐的风险识别给予了高度的认可和赞扬。中信银行安阳分行将继续努力维护金融安全，持续保护人民群众财产安全，不断增强银警协作，为营造清朗金融环境贡献中信力量。

 

（中信银行安阳分行 杨帆）

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