中信银行郑州分行协助公安机关反诈中心抓获一名犯罪嫌疑人

2021-12-20 17:54:58    来源：中信银行郑州分行

　　自公安部“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家有关部门相关工作要求， 落实“主动防控、严格审核、全面管理”的全面风险防范举措，严格抓好账户排查及风险控制工作，积极配合公安机关开展打击出租、出借、出售银行账户和参与电信网络违法犯罪行为。

　　12月17日，客户王某临柜办理取现业务，工作人员办理业务时发现客户在电诈拦截可疑账户名单内。工作人员立即提高警惕，在办理业务过程中，发现客户有过可疑交易，前期已报送过可疑交易报告，其与电诈高风险地区有频繁交易往来，有涉诈嫌疑。工作人员立即与辖区派出所民警联系，要求其配合出警协查。

　　中信银行郑州分行工作人员以为客户办理业务为由，为出警争取时间。十余分钟后，民警抵达现场，工作人员向民警说明嫌疑人情况，民警对嫌疑人进行了录音录像询问，嫌疑人最终承认其参与组织网络赌博。民警遂对嫌疑人立即进行抓捕。

　　中信银行郑州分行持续履行作为金融机构的社会责任，把牢防控风险的第一道防线，认真落实安全排查，提高甄别客户信息真实性的能力，牢牢守住人民群众的“钱袋子”，以实际行动践行“金融为民”。

 

（中信银行郑州分行 李媛媛）

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