中信银行郑州分行：警银联动，共筑防线

2022-3-8 10:21:05    来源：中信银行郑州分行

　　2022年3月2日下午，中信银行郑州分行网点营业大厅办理业务时发现一名异常客户，该客户名下账户已全部因电信诈骗拦截可疑账户及高风险客户管控止付，系统提示引起了工作人员警觉。

　　该行工作人员询问客户银行卡的日常使用是否规范，客户表示正常使用，只是有一些快进快出交易。为进一步核实客户是否异常，工作人员随即与当地反诈中心确认客户身份情况，经反诈中心查询，该客户为涉案人员。反诈中心表示将立即出警对嫌疑人实行抓捕行动，一定要稳住嫌疑人不能让其离开网点，为了不引起客户起疑心，工作人员告知客户银行卡在解除监管前需要更新客户信息，让其耐心等待逐一回答工作人员的提问。

　　在为嫌疑人办理业务过程中，厅堂前来办理业务的客户也逐渐多了起来，网点工作人员考虑到抓捕行动可能会引起不必要的骚动，便让嫌疑人移步贵宾室进行办理，嫌疑人刚到贵宾室，两名警察赶到了该网点。到达网点后工作人员立刻将警察带领至嫌疑人处实施抓捕，整个抓捕过程既快又准，在厅堂办业务的客户没有受到任何影响，随即嫌疑人被带离了网点进行接下来的调查。警察同志对这次中信银行郑州分行的配合给予了高度的肯定。

　　中信银行郑州分行将继续坚持“警银协同，全民反诈”的工作方针，认真履行各项工作要求，强化警银合作，实现警银资源共享，优势互补，共同为打击治理电信网络诈骗犯罪，维护金融环境持续稳定作出更大贡献。

 

（中信银行郑州分行 王栋辉）

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