中信银行安阳分行深入社区持续开展反洗钱普法小课堂

2022-10-13 16:41:54    来源：中信银行安阳分行

　　“快来看，中信银行安阳分行反洗钱小课堂开课了！”2022年9月，某小区内的小广场上甚是热闹，一堂生动的金融知识普及课正如火如荼地开展。原来，这是中信银行安阳分行的“反洗钱普法小课堂”在社区内的又一次集中宣讲。

　　据悉，为践行反洗钱社会责任，提升公众对防范和打击虚拟货币洗钱犯罪的认知度，使人民群众在日常生活中远离洗钱犯罪陷阱，中信银行安阳分行积极主动作为，深入网点周边社区，定期开展“反洗钱普法小课堂”常态化宣传工作，向社区群众宣传和普及反洗钱法规及基本知识，为社区内一老一小、新市民等重点服务群体送上了实实在在的金融知识“干货”。

　　“为什么买卖银行卡是犯罪行为？”“出租出借银行卡真的是犯罪吗？”“倒卖的银行卡最后去了哪里了？”“借给自己亲戚熟人用卡会有怎样的风险？”……面对社区群众的疑问和不解，该行员工从基本概念出发，用深入浅出的语言讲解，为辖区群众带来了一堂丰富多彩的反洗钱小课堂：“洗钱、逃税和诈骗是被收购银行账户的主要用途，其中，洗钱是犯罪团伙利用收购的银行账户将境外资金转移到国内，或将黑钱转移至国外，买卖银行卡的出售方和收购方都是违法的……”该行员工用生动的案例讲解，在场群众纷纷表示要在日后的生活中不贪小利，自觉抵制洗钱违法犯罪行为。

　　通过此次宣传活动，社区群众意识到“自己的卡自己用，出租出借都违法”的重要性，提高了辖区居民的金融安全意识。下一步，中信银行安阳分行将持续开展各类反洗钱宣传活动，告诫广大市民远离洗钱犯罪，切实筑牢全社会反洗钱安全防线，为营造辖区内风清气正的金融环境作出更大贡献。

（中信银行安阳分行 张新颖）

相关信息： 中信银行南阳分行持续优化企业账户服务 中信银行郑州分行巧为客户解疑难 中信银行郑州分行“四措并举”推动党建与业务工作深度融合 中信银行郑州分行贴心适老服务有温度 中信银行焦作分行获批货物贸易外汇收支便利化试点银行资格 我市今年职称评审工作启动有哪些新变化？一起来解锁 市财政局扎实推进预算绩效管理落实落细 “奋进新时代”主题成就展在京举行焦作元素定格幸福生活 排查整治森林火灾隐患我市开展“百日攻坚”行动

	焦作网免责声明：
① 本网所有稿件，未经许可不得转载。 ② 转载稿件不代表本网观点，如有异议请联系我们即可处理。 ③ 刊发、转载的稿件，作者可联系本网申领稿酬。