中信银行郑州分行成功堵截一起利用虚假身份证件开卡业务

2024-3-18 15:01:12    来源：中信银行郑州分行

　　近年来电信网络诈骗案件频发，已经成为威胁人民财产安全的一颗毒瘤。近日，中信银行郑州分行成功堵截一起利用假身份证开户、疑似买卖银行卡风险事件，并协助公安机关抓获相关嫌疑人员。

　　3月4日上午，客户王某在一名男子陪同下，前往中信银行郑州分行某网点办理新开个人银行卡业务，声称开卡用途是单位发放工资需要。厅堂工作人员引导王某至智慧柜台开卡，在办理过程中机器无法识别身份证件，王某称可能是证件使用时间较长，已经消磁，遂至柜台办理。

　　柜员接过王某递进来的“身份证件”，审核时发现该身份证与正常证件存在明显差异，且无法通过二代身份证读取机具读取，柜员立即将可疑情况报告会计经理。经进一步审核发现，王某提供的身份证件材质轻薄，表面过于光滑且明显反光；身份证正面右下角的长城图案中并没有“中华人民共和国万岁”的微缩文字；人相面虽有长城样式，但位置错误；通过透光观察，未发现正面右下角的芯片，综合以上判断王某提供证件为虚假身份证。

　　该行第一时间联系辖区派出所，期间陪同人员一直在大厅走动，观察周围环境并催促抓紧时间办理。工作人员以需进一步核实并完善客户信息为由稳住客户，直至两名民警到达现场。民警经过询问核实，现场将王某所持的假身份证件没收，并将两人带回派出所作进一步处理。

　　中信银行郑州分行持续强化警银合作，筑牢风险防范第一道防线，为维护金融市场安全稳定贡献中信力量。

（中信银行郑州分行 都豪）

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