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2021年专题区

中信银行郑州分行主动担当 助力追回35万跨境涉诈资金
更新时间:2024/6/6 15:28:34    来源:中信银行郑州分行

  5月31日,随着最后一笔2.7万美元涉诈资金退汇的入账,标志着折合35万元人民币的涉诈资金跨境追回工作成功告一段落。

  5月24日,中信银行郑州分行监测发现某账户存在多笔异常交易,经向反诈中心核实,该账户疑似通过购外汇方式转移涉诈资金。分支行敏捷反映,立即启动涉诈资金跨境追回应急机制,查询涉诈资金汇出流向,及时向境外行发送退汇报文,向收款人开户行申请止付;同时配合公安机关对涉案账户实施管控。

  该行与境外收款行多次发报文沟通资金退回事宜,经过总分支多方联动、反诈中心协同指导,至5月31日,最终共计3笔、累计折合35万人民币受害人资金均被成功追回,为后续有权部门开展受害人资金返还工作提供了有力支撑。

  中信银行郑州分行始终保持高度的职业敏感性和工作责任心,多方协作、高效配合,有力阻断了涉诈资金划转渠道。下一步,该行将继续积极履行社会责任,贯彻落实公安机关、监管部门对账户安全管理的工作要求,不断提高打击防范各类诈骗的精准性和有效性,共同筑牢反诈“防火墙”,守护广大人民群众资金安全。


(中信银行郑州分行 吴利芳)

文章编辑:陈婷 
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中信银行郑州分行主动担当 助力追回35万跨境涉诈资金
2024/6/6 15:28:34    来源:中信银行郑州分行

  5月31日,随着最后一笔2.7万美元涉诈资金退汇的入账,标志着折合35万元人民币的涉诈资金跨境追回工作成功告一段落。

  5月24日,中信银行郑州分行监测发现某账户存在多笔异常交易,经向反诈中心核实,该账户疑似通过购外汇方式转移涉诈资金。分支行敏捷反映,立即启动涉诈资金跨境追回应急机制,查询涉诈资金汇出流向,及时向境外行发送退汇报文,向收款人开户行申请止付;同时配合公安机关对涉案账户实施管控。

  该行与境外收款行多次发报文沟通资金退回事宜,经过总分支多方联动、反诈中心协同指导,至5月31日,最终共计3笔、累计折合35万人民币受害人资金均被成功追回,为后续有权部门开展受害人资金返还工作提供了有力支撑。

  中信银行郑州分行始终保持高度的职业敏感性和工作责任心,多方协作、高效配合,有力阻断了涉诈资金划转渠道。下一步,该行将继续积极履行社会责任,贯彻落实公安机关、监管部门对账户安全管理的工作要求,不断提高打击防范各类诈骗的精准性和有效性,共同筑牢反诈“防火墙”,守护广大人民群众资金安全。


(中信银行郑州分行 吴利芳)

文章编辑:陈婷 
 

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