帮助一外贸企业追回所有被骗货款
据了解,外贸企业一般通过电子邮件和境外合作伙伴进行沟通,处理平时的款项支付问题。5月17日晚,我市一外贸企业的工作人员在涉及境外一笔货款交易时发现了异常,并前往辖区市公安局焦南派出所报警。
原来,这家企业长年和印度一家公司有贸易往来。5月14日,该企业工作人员收到了印度公司发来的邮件,协商一笔88万余元的货款支付事项。和以往不同的是,这次对方提出要更换一个收款账户。因相关合同、交易金额、公司地址、名称等和之前印度贸易伙伴发送的邮件内容几乎一样,所以并没有引起该企业工作人员的怀疑。5月14日,工作人员成功支付了货款,但3天后印度公司反馈并没有收到该笔款项。此时,我市这家企业才意识到邮件被黑,遇到了电信诈骗。
接到报警后,市公安局犯罪侦查支队反电诈大队迅速介入,和焦南派出所迅速成立专案组,第一时间对涉案账号进行跟踪,并依法协助核查资金去向。当天,民警和企业打款的我市某银行国际部取得了联系。银行工作人员迅速展开核查,最终确定涉嫌诈骗的账户所在地并非印度,而在乌克兰。随后,银行工作人员和乌克兰某银行进行联系,但首次沟通对方并没有给出相应的反馈。
止付款项必须分秒必争,首次沟通无果后,我市警方再次部署,多方入手,加紧处理。考虑到使用英语存在沟通障碍,民警马上和焦作师专联系,邀请一位精通俄语的老师再次和乌克兰方面沟通。我市某银行积极助力,不但迅速出具发送了和境外银行配合协查的正式文件,还和该银行总部在俄罗斯设立的分行联系沟通,指派熟悉情况的当地人员配合工作。
功夫不负有心人。5月29日,该外贸企业被骗的涉案资金止付成功。随后,涉案资金悉数返还至该外贸企业账户。
警方称,目前,电信诈骗种类日益多样,该案件对涉及有外贸交易的企业给予了警示。防范此类诈骗,一是必须认真核对对方邮箱信息,一旦邮箱账号发生变更,一定要通过其他可靠的方式进行核实确认;二是遇到涉及资金往来、收款账号变更等情况,必须依靠健全的财务制度,严格按照规定来操作,对收款账号信息进行再三确认,切勿单凭一方之言或者未经核实信息就轻易转账汇款。
(记者 杜挺勇)