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2021年专题区

中信银行郑州分行多措并举,暖心守护客户“钱袋子”
更新时间:2024-3-8 8:50:26    来源:中信银行郑州分行

  近年来,电信网络诈骗猖獗,诈骗手段不断翻新,刷单返利、虚假网络投资理财、虚假网络贷款、冒充公检法、婚恋交友等常见高发案件严重威胁了人民群众财产安全。为不断增强公众的风险防范意识,筑牢反诈防线,保护广大人民群众的合法权益,中信银行郑州分行以切实维护人民群众财产安全为出发点,通过“网点受理巧识别、走进社区广宣传、可疑线索及时报”等一系列措施,暖心守护客户的“钱袋子”。

  网点受理巧识别。根据不同客群特征,该行在日常业务办理中有针对的制定识别要点,提升风险识别技巧。比如对于老年客户,重点核实转账用途、与收款人的关系,特别对于他人陪同办理业务的情况,用心提醒客户不要给陌生人转账,注意财产安全。近日,一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行办理跨行转账业务,柜员根据前期支行总结的核实措施,发现客户表述转账用途前后不一:先是说要购买工艺品,但说不清楚工艺品种类,后又声称要转账给其“女儿”任职的单位账户,但电话沟通时,其“女儿”称呼该老人为王经理,引起柜员警惕。经进一步核实发现,客户拟转账的收款账户为严重违法失信企业。柜员主动联系老人的家人,与家人一起及时劝阻了老人。经过沟通开导,老人方才意识到自己差点就上当受骗了。“感谢中信银行帮我守住了养老钱,要不可咋办呀”,老人激动的说道。

  走进社区广泛宣传。中信银行郑州分行组织辖内各网点,走进社区、企业、市场,开展“携手反诈 守护美好家园”金融宣传活动。通过宣讲真实案例、发放反诈骗宣传折页、丰富人民群众反诈理论知识及法律储备;通过播放反诈宣传影片、开展趣味问答小游戏、情景再现等方式,切实提升居民的识骗、防骗、拒骗能力;通过介绍最新作案手法、反诈“小妙招”,增强客户的防诈意识,增强反诈“免疫力”。

  及时报送可疑线索。中信银行郑州分行严格落实警银联动配合工作机制,及时向公安机关报送可疑线索,配合公安机关加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度,得到公安机关的高度赞扬,多次出具表扬信,肯定该行在打击治理电信网络新型违法犯罪活动中发挥的积极作用。

  下一步,中信银行郑州分行将深入推进“资金链”治理工作,持续开展反电信诈骗宣传活动,用实际行动守护老百姓“钱袋子”。

(中信银行郑州分行 康宛君)

文章编辑:陈婷 
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    中信银行郑州分行多措并举,暖心守护客户“钱袋子”
    2024-3-8 8:50:26    来源:中信银行郑州分行

      近年来,电信网络诈骗猖獗,诈骗手段不断翻新,刷单返利、虚假网络投资理财、虚假网络贷款、冒充公检法、婚恋交友等常见高发案件严重威胁了人民群众财产安全。为不断增强公众的风险防范意识,筑牢反诈防线,保护广大人民群众的合法权益,中信银行郑州分行以切实维护人民群众财产安全为出发点,通过“网点受理巧识别、走进社区广宣传、可疑线索及时报”等一系列措施,暖心守护客户的“钱袋子”。

      网点受理巧识别。根据不同客群特征,该行在日常业务办理中有针对的制定识别要点,提升风险识别技巧。比如对于老年客户,重点核实转账用途、与收款人的关系,特别对于他人陪同办理业务的情况,用心提醒客户不要给陌生人转账,注意财产安全。近日,一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行办理跨行转账业务,柜员根据前期支行总结的核实措施,发现客户表述转账用途前后不一:先是说要购买工艺品,但说不清楚工艺品种类,后又声称要转账给其“女儿”任职的单位账户,但电话沟通时,其“女儿”称呼该老人为王经理,引起柜员警惕。经进一步核实发现,客户拟转账的收款账户为严重违法失信企业。柜员主动联系老人的家人,与家人一起及时劝阻了老人。经过沟通开导,老人方才意识到自己差点就上当受骗了。“感谢中信银行帮我守住了养老钱,要不可咋办呀”,老人激动的说道。

      走进社区广泛宣传。中信银行郑州分行组织辖内各网点,走进社区、企业、市场,开展“携手反诈 守护美好家园”金融宣传活动。通过宣讲真实案例、发放反诈骗宣传折页、丰富人民群众反诈理论知识及法律储备;通过播放反诈宣传影片、开展趣味问答小游戏、情景再现等方式,切实提升居民的识骗、防骗、拒骗能力;通过介绍最新作案手法、反诈“小妙招”,增强客户的防诈意识,增强反诈“免疫力”。

      及时报送可疑线索。中信银行郑州分行严格落实警银联动配合工作机制,及时向公安机关报送可疑线索,配合公安机关加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度,得到公安机关的高度赞扬,多次出具表扬信,肯定该行在打击治理电信网络新型违法犯罪活动中发挥的积极作用。

      下一步,中信银行郑州分行将深入推进“资金链”治理工作,持续开展反电信诈骗宣传活动,用实际行动守护老百姓“钱袋子”。

    (中信银行郑州分行 康宛君)

    文章编辑:陈婷 
     

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